이사회규정 (directorate provision, 理事會規程)

이사회 운영에 관한 조항을 명시한 문서.

서식 구성항목 : 목적, 적용범위, 구성, 소집, 의장, 의결사항, 이사 아닌 자의 출석, 의사록, 주관부서

이사회운영규정 (directorate operating regulations, 理事會運營規程)

이사회 운영에 관한 조항을 명시한 문서.

서식 구성항목 : 목적, 적용범위, 이사회의 구성, 이사회의 구분 및 소집, 이사회의 성립, 이사회의 결의방법, 이사회 의결사항, 이사 아닌 자의 출석, 의사록, 주관부서

이사회운영규칙 (directorate operating rules, 理事會運營規飭)

이사회 운영에 관한 조항을 명시한 문서.

서식 구성항목 : 목적, 적용범위, 이사회의 구성, 이사회의 구분 및 소집, 이사회의 성립, 이사회의 결의방법, 이사회 의결사항, 이사 아닌 자의 출석, 의사록, 주관부서

이사회 통지문 (directorate notice, 理事會 通知文)

이사회 소집을 통지하기 위해 발송하는 문서.

서식 구성항목 : 회의 명칭, 일시, 장소, 주요 업무보고, 감사보고, 부의 안건

이사회결의서 (directorate resolutions, 理事會決意書)

이사회가 회의를 통해 결정한 내용을 기록한 서식.

서식 구성항목 : 일시, 장소, 이사총수, 출석이사, 의안

이사회 기채결의서 (directorate borrowers resolutions, 理事會 起債決議書)

이사회 결의 사항을 확인하는 내용의 문서.

서식 구성항목 : 일시, 장소, 출석인원, 안건, 결의사항

이사회 소집통지서 (directorate convening notice, 理事會 召集通知書)

이사회 소집에 대한 사항을 기재하여 발송하는 문서.

서식 구성항목 : 일시, 장소, 의안, 의안번호, 제목

이사회결의문 (directorate resolutions, 理事會決意文)

이사회가 회의를 통해 결정한 내용을 기록한 문서.

서식 구성항목 : 일시, 장소, 이사총수, 출석이사, 의안, 결의 내용

이사회 결과통지서 (directorate result notice, 理事會 結果通知書)

이사회에서 결정된 안건처리 등의 회의 결과를 통지하기 위해 작성하는 서식.

서식 구성항목 : 일시, 수신, 제목, 의결결과, 의안번호

이사회 식순 (directorate table of contents, 理事會 式順)

이사회의 진행 순서를 기재한 문서.

서식 구성항목 : 개회선언, 회장인사, 전차회의록 낭독, 미결사항심의, 신의제심의, 자유토의

이사회 위임장 (directorate power of attorney, 理事會 委任狀)

이사회에서 행하는 권한을 위임하는 내용의 문서.

서식 구성항목 : 소속, 직위, 성명, 위임내용, 작성 일자, 위임인

이사회의사록 (directors minute book, 理事會議事錄)

의사회의에서 나온 회의 내용과 결과를 기록한 문서.

서식 구성항목 : 의사록 제목, 의안(이사회 안건), 이사회 내용, 정관 변경안, 날인

대출 이사회회의록 (board meeting minutes of the loan, 貸出 理事會會議錄)

이사회에서 대출 안건에 관해 회의한 내용을 기록한 문서.

서식 구성항목 : 일시, 장소, 차입은행, 채무자, 차입종별, 차입 한도, 담보제공

이사회회의록 (directorate proceedings, 理事會會議錄)

회의를 통해 이사회가 모여 나눈 안건을 기록한 문서.

서식 구성항목 : 회의일자, 회의장소, 회의시간, 구분, 이사총수안건, 내용, 결의사항, 날자, 이사회 명단

영문 이사회의사록 (english board minuts, 英文 理事會議事錄)

이사회의 회의 내용을 영문으로 기록한 문서.

서식 구성항목 : title, content, date of preparation, signature

영문 이사회회의록 (english board minuts, 英文 理事會會議錄)

이사회의 회의 내용을 영문으로 기록한 문서.

서식 구성항목 : title, content, date of preparation, signature

법인 이사회회의록 (corporation board of directors meeting minutes, 法人 理事會會議錄)

법인의 업무 집행 기관에서 연 회의 내용을 기록한 문서.

서식 구성항목 : 회의소집통지일, 회의일시, 장소, 이사정수, 재적이사, 참석자, 결석이사, 회의안건, 의결사항, 회의진행내용

이사회의결서 (directorate resolution letter, 理事會議決書)

이사회의 의결 결과를 기재한 문서.

서식 구성항목 : 의안번호, 안건, 의결사항, 작성일자, 작성자

이사회 차입결의서 (directorate borrowing resolutions, 理事會 借入決議書)

이사회에서 차입에 관한 안건에 결의한 내용을 기록한 문서.

서식 구성항목 : 일시, 장소, 출석이사, 의안, 내용

주총소집이사회 (shareholders' meeting convened board of directors, 株總召集理事會)

이사회에서 주주총회 소집을 안건으로 결의한 내용을 기록한 서식.

서식 구성항목 : 이사회결의일, 이사회 소집경위, 주총예정일시, 주총예정장소, 의안 및 주요내용, 결의내용, 기타